Главная » Новости » Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов

Финансы и кредит, Крещатик и Терра Банк спрятали в ЕС 300 миллионов

Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

Об этом редакция Pervomaysk.in.ua узнала из материалов уголовного производства №42016000000001125 по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.364-1 та ч.2 ст.367 УК.

В связи с введением в 2012-2015 годах временных администраций в указанные банки и началом их ликвидаций, указанные деньги должны были быть использованы для обеспечения требований кредиторов, и в первую очередь для обеспечения возврата средств НБУ и ФГВФЛ.

Ранее отмечалось, что преступная группа неустановленных лиц, которые представляли интересы Meinl Bank AG (Австрийская Республика) на территории Украины совместно с бенефициарными собственниками ряда украинских банков в течение 2011-2015 годов совершили масштабные финансовые операции в банковской сфере по выводу более 40 млрд гривен с финансового рынка Украины для дальнейшей их легализации в странах Европейского Союза.

Действия этих лиц привели к неуплате налогов в бюджет Украины в особо крупных размерах, доведению банковских учреждений к неплатежеспособности и банкротству.

comment closed