Главная » Новости, Промышленность » ГФС обнаружила фиктивную покупку предприятия – будет суд

ГФС обнаружила фиктивную покупку предприятия – будет суд

gfsОдно из предприятий Винницкой области совершило махинации со средствами по кредитам на сумму в 1,1 млрд. грн.

Об этом сообщило Главное управление ГФС в Винницкой области. Было установлено, что предприятие получило в банке кредит на вышеозначенную сумму под залог. Кредит выдавался на нефтепродукты, которые заемщик должен был приобрести у двух предприятий Днепропетровской области, передает Replyua.net.

Однако, как выяснилось, никакие активы на чета предприятий не поступали, что ГФС выяснила после проверки счетов так называемых покупателей. Сами предприятия не являлись зарегистрированными в числе плательщиков налога на добавленную стоимость. Таким образом, в ГФС выяснили, что предприятия-поставщики фиктивны, а поставка переданного в залог товара не осуществлялась на самом деле.

В итоге ГФС направила материалы на досудебное расследование. Сейчас они внесены в Единый реестр досудебных расследований про совершение уголовного правонарушения по ст. 358, гласящей об использовании заведомо поддельного документа.

comment closed